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非法集資典型案例

來源:中原信托 日期:2015-05-04

        一些犯罪分子利用人們急于在短期內致富的心理,采取非法集資的方式騙取錢財,不僅給人民群眾的財產造成重大損失,也嚴重擾亂了金融秩序,影響社會和諧穩定。下面是近年來的一些集資詐騙犯罪典型案例。
        一、億霖集團非法經營案。2004年4月,趙鵬運伙同趙代虹等人先后成立了億霖集團、北京億霖林業服務有限公司等,以合作托管造林為名,從事林地傳銷,向投資者收取了3億余元的“林地管護費”,而這筆費用卻被用于給各級銷售人員發放提成和揮霍。據統計,此案中全國受騙群眾共有兩萬余人,涉案金額高達16.8億元。最終,法院依法以非法經營罪,分別判處趙鵬運等28人有期徒刑十五年至一年,6人被判緩刑,并處罰金人民幣3億元至20萬元不等。
        二、萬里大造林案。2002年9月至2007年8月期間,陳相貴、劉艷英等人在內蒙古等12個省、自治區、直轄市積極組織、建立、發展傳銷網絡和傳銷團隊,通過媒體廣告、散發傳單、集會宣傳等方式大肆進行虛假宣傳,以傳銷方式銷售林地43萬多畝,涉案金額達12.79億余元,涉及全國3萬余名購林客戶。內蒙古自治區高級人民法院終審裁定,主犯陳相貴以非法經營罪判處有期徒刑十一年,并處沒收個人財產2億元;主犯劉艷英以非法經營罪判處有期徒刑九年,并處沒收個人財產1.5億元;吳國慶、陳達等另外8名被告人分別被判處有期徒刑4年至3年不等。
        三、安徽興邦科技集資案。1998年—2008年間,吳尚澧等人以機構較為健全、規模龐大的興邦公司為依托,以經營投資、產品銷售等合法形式為“幌子”,以高利返還為誘餌,誘騙群眾參與非法集資,從養殖業、種植業不斷向房地產等行業滲透,涉及全國27個省、區、市4萬余名受害人,非法集資數額高達37億多元,并造成24億多元集資款無法返還。安徽省高級人民法院作出終審判決,對首犯吳尚澧判處死刑。
        四、許官成集資詐騙案。許官成等人于2004年1月在南京注冊成立南京冠成振興生物科技有限公司,從事銷售蟻種和養殖螞蟻,并開始策劃推行“星炬計劃”,與客戶簽訂特種藥蟻銷售合同、特種藥蟻委托養殖合同、特種藥蟻回收合同等三種系列合同,承諾客戶每窩螞蟻投資460元(投資的螞蟻由南京冠成公司代為養殖),一年后可得180元的回報,回報率為39.13%(2004年10月后,回報調整為一年后80元,回報率為17.39%)。由于該公司2005年2月5日之后到期的合同均未能兌現,群眾相繼到公安機關報案。2006年1月24日,南京市人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕了許官成、許冠卿和馬茹梅。 法院審理查明,自2004年1月至2005年3月間,許官成等三人以南京冠成公司名義,在明知無法歸還本息的情況下,仍以高額回報為誘餌,夸大公司實力,用后期收到的投資款兌現前期投資款,騙取客戶信任,致使829人被騙人民幣3327萬余元。2008年6月17日,南京市中級人民法院以集資詐騙罪一審判決南京冠成公司法定代表人許官成死刑,緩期二年執行,剝奪政治權利終身,沒收個人全部財產;其弟許冠卿無期徒刑,剝奪政治權利終身,沒收個人全部財產;其妻馬茹梅有期徒刑十五年,罰金人民幣50萬元。

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